정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,175 | - 매출액 | 72,744 | |
| - 부채총계 | 40,853 | - 영업이익 | 2,364 | ||
| - 자본금 | 46,792 | - 당기순이익 | 13,190 | ||
| - 자본총계 | 94,322 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 763,416 | - 매출액 | 171,435 | |
| - 부채총계 | 610,860 | - 영업이익 | 27,132 | ||
| - 자본금 | 46,792 | - 당기순이익 | 31,607 | ||
| - 자본총계 | 152,556 | *주당순이익(원) | 340 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 유준원 선임의 건 제4-2호 사외이사 엄태호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 상근감사 이성호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 임원현황은 2016년 3월 25일 사임한 김영찬 감사(비상근)를 제외한 인원수입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-16 감사보고서 제출 2016-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | (주)씨티엘 대표이사 (주)텍셀네트컴 대표이사 세종상호저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄태호 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수 現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성SDS㈜ 수석 |