주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙벤처센터2차 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 [의결사항] -제1호의안:제29기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건(상호변경 등) 변경전 상호 : (주)텍셀네트컴 변경후 상호 : (주)상상인 -제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 사내이사 김춘수 제3-2호 사내이사 이민식 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 경희대 호텔경영대학 졸업 한중선박기계(주) 대표이사 現 ㈜텍셀네트컴 사내이사 |
| 이민식 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 호서대 전자계산학과 졸업 現 ㈜텍셀네트컴 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 광고대행업을 포함한 광고사업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 |
정관상 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |