정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,315 | - 매출액 | 78,190 | |
| - 부채총계 | 24,759 | - 영업이익 | 611 | ||
| - 자본금 | 47,748 | - 당기순이익 | 25,139 | ||
| - 자본총계 | 120,556 | *주당순이익(원) | 548 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,043,694 | - 매출액 | 397,628 | |
| - 부채총계 | 1,749,446 | - 영업이익 | 121,890 | ||
| - 자본금 | 47,748 | - 당기순이익 | 100,182 | ||
| - 자본총계 | 294,248 | *주당순이익(원) | 2,183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경 등) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김춘수 선임의 건 제3-2호 사내이사 이민식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 임원현황은 2018년 3월 30일 사임한 김진수 사내이사를 제외한 인원수입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 경희대 호텔경영대학 졸업 한중선박기계(주) 대표이사 現 ㈜텍셀네트컴 사내이사 |
| 이민식 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 호서대 전자계산학과 졸업 現 ㈜텍셀네트컴 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 광고대행업을 포함한 광고사업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 |
정관상 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |