정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-26 | |
| 3. 정정사유 | 회생계획안 법원의 인가 결정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | - | 2018-12-27 |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 3. 당사는 본 투자계약의 이행을 담보하기 위해 계약금 28.6억원을 2018년 11월 26일 예치하였습니다. 5. 상기 '6.취득예정일자' 는 회생계획안에서 정하는 날로 회생계획안의 결의를 위한 관계인 집회 및 회생법원의 회생계획안 인가결정 후 확정될 예정이며, 확정 후 재공시할 예정입니다. 7. 본 투자계약은 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 회생법원의 인가결정 승인여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
3. 당사가 참가한 컨소시엄은 회생회사 인수를 위한 인수대금 전액을 2018년 12월 14일 예치하였으며, 추후 인수대금은 유상증자 및 전환사채 취득을 위해 납입될 예정입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자' 는 디엠씨 주식회사 회생계획에서 정한 주금 납입일입니다. 7. 디엠씨 주식회사 회생계획안은 2018년 12월 21일 서울회생법원에서 인가 결정되었습니다. |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 디엠씨 주식회사 | 대표이사 | 유희철 |
| 자본금(원) | 20,021,237,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 40,042,474 | 주요사업 | 선박용 크레인 외 제조 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,860,000 | ||
| 취득금액(원) | 1,430,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 294,247,599,235 | |||
| 자기자본대비(%) | 0.49 | |||
| 대기업해당여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,860,000 | ||
| 지분비율(%) | 7.14 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 통한 시너지 창출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2018-12-27 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 2,043,693,615,873 | 취득가액/자산총액(%) | 0.07 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-26 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사가 참가한 상상인선박기계 컨소시엄은 2018년 11월 26일 회생회사 디엠씨 주식회사와 M&A를 위한 투자계약을 체결하였습니다. 2. 총 투자금액 : 286억원 1) 신주 인수(제3자배정 유상증자) : 143억원 주식회사 상상인 : 14.3억원 컨소시엄 참가자 : 128.7억원 2) 전환사채 인수 : 143억 주식회사 상상인 : 43억원 컨소시엄 참가자 : 100억원 3. 당사가 참가한 컨소시엄은 회생회사 인수를 위한 인수대금 전액을 2018년 12월 14일 예치하였으며, 추후 인수대금은 유상증자 및 전환사채 취득을 위해 납입될 예정입니다. 4. 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 2017년말 연결 재무제표 기준 금액입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자' 는 디엠씨 주식회사 회생계획에서 정한 주금 납입일입니다. 6. 상상인선박기계 컨소시엄은 인수 주식 전부(28,600,000주)에 대해서 5년간 한국예탁결제원에 보호예수할 예정입니다. 7. 디엠씨 주식회사 회생계획안은 2018년 12월 21일 서울회생법원에서 인가 결정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-11-09 투자판단 관련 주요경영사항(디엠씨 주식회사 기업인수(M&A)에 관한 양해각서 체결) 2018-11-07 투자판단 관련 주요경영사항(디엠씨 주식회사 기업인수(M&A) 우선협상대상자 선정) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 168,270 | 110,872 | 57,398 | 18,069 | 95,702 | -11,026 |
| 전연도 | 132,078 | 87,215 | 44,863 | 12,765 | 128,444 | 9,486 |
| 전전연도 | 111,357 | 75,577 | 35,780 | 6,382 | 122,423 | 5,717 |