주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경 등) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 유준원 제3-2호 사외이사 엄태호 -제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 감사 이성호 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄태호 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일,삼정 회계법인 근무 미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수 現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 중앙대학교 전자계산학과 졸업 삼성에스디에스(주) 수석 現 (주)상상인 감사 |