주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제25기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두) 제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 김현수) 제3-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 노상기) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 연봉제 전환 임원의보수체계 변경 승인의건 제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) JYS코프사장 - 한솔아이벤처스 팀장 - 한솔그룹 기획조정실 감사팀 - 인하대 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용두 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현) GS리테일 부장 - GS리테일 법무팀장 - GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 - 성균관대 법학과 졸업 |
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| 김현수 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)그렉터 부사장 - Huawei Korea Director - CISCO Korea Manager - 한양대학교 기계금속 전공 |
(주)그렉터 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상기 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현) 모이슨 대표이사 - 현) 위즈코프(주) 감사 - 공상대자인 대표 - 홍익대학교 광고홍보대학원 졸업 |