정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,727 | - 매출액 | 35,221 | |
| - 부채총계 | 1,718 | - 영업이익 | 1,573 | ||
| - 자본금 | 19,415 | - 당기순이익 | -1,943 | ||
| - 자본총계 | 40,009 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,681 | - 매출액 | 36,756 | |
| - 부채총계 | 1,718 | - 영업이익 | 1,039 | ||
| - 자본금 | 19,415 | - 당기순이익 | 25 | ||
| - 자본총계 | 39,963 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(조용두 신규선임, 김현수 신규선임), 사내이사 1명(이진희 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제25기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인, 사내이사 1인) 제3-1호의안 이사선임의 건(사외이사 후보 조용두) -> 원안대로 가결 제3-2호의안 이사선임의 건(사외이사 후보 김현수) -> 원안대로 가결 제3-3호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 이진희) -> 원안대로 가결 제4호의안 감사선임의 건(감사 후보 노상기) -> 정족수 미달로 부결이며, 선임이 될 때까지 현재의 감사가 대행 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호의안 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-04 참고서류 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) JYS코프 사장 한솔아이벤처스 팀장 한솔그룹 기획조정실 감사팀 인하대 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용두 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | GS리테일 법무팀장 GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 성균관대 법학과 졸업 |
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| 김현수 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜그렉터 부사장 Huawei Korea Director CISCO Korea Manager 한양대학교 기계금속 전공 |
㈜그렉터 부사장 |