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위즈정보기술(주) 주주총회소집결의
위즈코프 · 2008-02-25 17:27 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 13:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성2동 115-5 세연빌딩 |
| | 3층 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 제1호 의안: 제13기(2007.01.01 ~ |
| | 2007.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 정관일부변경의 건 |
| | (사업목적추가) |
| | 제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 |
| | 건 |
| | (등기임원 3인에 대해 |
| | 116,000주 부여예정) |
| | 제6호 의안 : 이사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
| | 제7호 의안 : 감사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 |
| | 있음. |
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| | ※ 관련공시 | 2008년2월11일 기타주요 |
| | | 경영사항(자진공시) |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이원백 | 1966년 03월 | 3년 | 신규선임 | -지방세 과세 | 이원백 세무회| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 06일 | | | 표준 심사위원| 계 | 졸업 | |
| | | | | 역임 | 사무소 | | |
| | | | | -금융감독원 | | | |
| | | | | 감리국 회계관| | | |
| | | | | 리국 근무 | | | |
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| 정원진 | 1969년 12월 | 3년 | 신규선임 | -춘천지방법원 | 법무법인 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 판사역임 | 두우 | 졸업 | |
| | | | | -서울중앙지법 | | | |
| | | | | 판사역임 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이용국 | 1945년 08월| 3년 | 재선임 | 비상근 | -일동제약 | (주)영스카이| 경희대학교 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | 경리부장 | 상무이사 | 대학원 졸업| |
| | | | | | -(주)조은 | | | |
| | | | | | 상무 역임 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | -휴게소 관리운영 및 음식점 사업 | 휴게소 및 주유소 사 |
| | -주유소 관리운영사업 | 업 추가 |
| | -차량용 L.P.G(액화석유가스)충전사업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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