TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
위즈정보기술(주) 정기주주총회결과
위즈코프 · 2008-03-21 16:58 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제 13 기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산 | 35,983| - 매출액 | 9,496 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채 | 1,935| - 영업이익 | -989 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 11,911| - 당기순이익 | 2,002 |
| 금 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 34,047| * 주당순이익(원) | 85 |
| 총계 | | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2인 선임 |
| | - 감사 1인 선임 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선 | 이사총수 | 5 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선 | 상근감사 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 대차대조표,손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제4호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적추 |
| | 가) |
| | →원안대로 승 |
| | 인. 다만, 정기주주총회 결과 신재생에너지 |
| | 및 이와 관련되는 사업, 바이오에너지 및 |
| | 이와 관련되는 사업, 대체에너지 관련 기술 |
| | 개발, 제품제조, 판매 및 수출입업 의 항목 |
| | 이 추가됨. |
| | 제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건(등기 |
| | 임원3인에 대해 116,000주 부여, 기타임직원5 |
| | 인에 대해 248,000주 부여) |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | →원안대로 승 |
| | 인 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제14,15,16기 외부감사인은 한경회계법인이 선 |
| | 임되었음을 보고합니다. |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시| - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이원백 | 1966년 03월 | 3년 | 신규선임 | -지방세 과세 | 이원백 | 서울 | 대한 |
| | 06일 | | | 표준 | 세무회계 사무| 대학교 | 민국 |
| | | | | 심사위원 역| 소 | 졸업 | |
| | | | | 임 | | | |
| | | | | -금융감독원 | | | |
| | | | | 감리국 회계관| | | |
| | | | | 리국 근무 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 정원진 | 1969년 12월 | 3년 | 신규선임 | -춘천지방법원 | 법무법인 두우| 서울 | 대한 |
| | 18일 | | | | | 대학교 | 민국 |
| | | | | 판사역임 | | 졸업 | |
| | | | | -서울중앙지법 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 판사역임 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이용국 | 1945년 08월| 3년 | 재선임 | 비상근 | -일동제약 | ㈜영스카이 | 경희대학교 | 대한 |
| | 08일 | | | | 경리부장 | 상무이사 | 대학원 | 민국 |
| | | | | | -㈜조은 상 | | 졸업 | |
| | | | | | 무역임 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사업목적 변경 세부내역】
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 구분 | 내 용 | 이 유 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 사업목적 추가 | - 휴게소 관리운영 및 음식점 사업 | - 휴게소 및 주유 |
| | - 주유소 관리운영사업 | 소 사업추가 |
| | - 차량용 L.P.G(액화석유가스)충전사업 | - 사업영역 확대 |
| | - 신재생에너지 및 이와 관련되는 사 | 를 위한 사업목적 |
| | 업 | 추가 |
| | - 바이오에너지 및 이와 관련되는 사 | |
| | 업 | |
| | - 대체에너지 관련 기술개발, 제품제조| |
| | , 판매 및 수출입업 | |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| +---------------------+---------------------+------------------------+
| | 제2조 (목적) | 제2조 (목적) | - 휴게소 및 주유소 |
| | 1. 컴퓨터 하드웨어| 1. 컴퓨터 하드웨어| 사업추가 |
| | ,소프트웨어 판매업 | , 소프트웨어 판매 | - 사업영역 확대 |
| | 2~11 생략 | 업 | 를 위한 사업목적 |
| | 12. 상기 각 호에 | 2~11 생략 | 추가 |
| | 관련된 투자 및 | 12. 휴게소 관리운 | |
| | 합작투자 | 영 및 음식점 사업| |
| | 13. 각 호 목적에 | 13. 주유소 관리운 | |
| | 관련된 직접 또는 | 영사업 | |
| | 간접적으로 수반되 | 14. 차량용 L.P.G( | |
| | 는 일체의 활동 | 액화석유가스) 충전 | |
| | | 사업 | |
| | | 15. 신재생에너지 | |
| | | 및 이와 관련되는 | |
| | | 사업 | |
| | | 16. 바이오에너지 | |
| | | 및 이와 관련되는 | |
| | | 사업 | |
| | | 17. 대체에너지 관 | |
| | | 련 기술개발, 제품 | |
| | | 제조, 판매 및 수 | |
| | | 출입업 | |
| | | 18. 상기 각 호에 | |
| | | 관련된 투자 및 | |
| | | 합작투자 | |
| | | 19. 각 호 목적에 | |
| | | 관련된 직접 또는 | |
| | | 간접적으로 수반되 | |
| | | 는 일체의 활동. | |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+