주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 115-5 세연빌딩 3층 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 및 주식배당) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2인) 제3-1호의안: 이사후보 정승환 제3-2호의안: 이사후보 박창배 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사1인) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정승환 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | 서울대학교졸업와이비파트너스 상무이사 한화투신운용 운영역 |
당사 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박창배 | 1950-05-24 | 3 | 신규선임 | 경북대대학원졸업 삼성SDI사업본부장 서울대학교연구원 |
(주)하나나노텍 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병언 | 1964-08-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국외국어대학교 졸업 서울경제신문사 기자 이데일리증권부장 지엔이벤쳐투자이사 |
- | 대졸 | 대한민국 |