주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 115-5 세연빌딩 3층 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제17기 (2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 이사후보 정신일 제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호 의안:감사후보 이만주 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정신일 | 1967-09-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교졸업 씨티뱅크 근무 |
위즈정보기술 이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만주 | 1964-05-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경상대학교졸업 국민/동남은행 전산실 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |