주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동,위즈빌딩) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호의안: 제18기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 이사후보 정 승 환 제3-2호 의안: 이사후보 박 창 배 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정승환 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | 서울대학교졸업 와이비파트너스 상무이사 한화투신운용운용역 현 위즈정보기술㈜ 대표이사 |
위즈정보기술㈜ 대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
| 박창배 | 1950-05-24 | 3 | 재선임 | 경북대학교졸업 삼성SDI 사업본부장 서울대학교 연구원 현 ㈜하나나노텍 대표이사 |
㈜하나나노텍대표이사 | 경북대학교졸업 | 대한민국 |