주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동,위즈빌딩) 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호의안: 제20기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1인) 제3-1호 의안: 이사후보 정 신 일 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 씨티뱅크 근무 현 위즈코프 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신인가수 및 연기자 발굴, 양성 - 음반 및 방송영상물 제작과 유통판매 - 공연 및 이벤트사업 - 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 - 벤처 인큐베이팅 및 비즈니스센터 운영 |
신규사업예정 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 바이오사업 및 병원사업 - 여행업 및 항공권판매업 - 신재생에너지 및 이와 관련되는 사업 - 바이오에너지 및 이와 관련되는 사업 - 대체에너지 관련 기술개발, 제품제조, 판매 및 수출입업 - 출판업 |
사업목적 삭제 | |