정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,122 | - 매출액 | 13,863 | |
| - 부채총계 | 1,474 | - 영업이익 | 395 | ||
| - 자본금 | 15,709 | - 당기순이익 | 902 | ||
| - 자본총계 | 38,648 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,086 | - 매출액 | 13,863 | |
| - 부채총계 | 1,695 | - 영업이익 | 329 | ||
| - 자본금 | 15,709 | - 당기순이익 | 872 | ||
| - 자본총계 | 34,391 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제21기 (2015.01.01~2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 2인) -> 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사후보 정 승 환 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사후보 서 정 훈 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승환 | 1963-05 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 졸업 ·와이비파트너스 상무이사 ·한화투신운용 운용역 ·현 위즈코프㈜ 대표이사 |
| 서정훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | . 현 ㈜하나나노텍 사내이사 . 현 위즈코프㈜ 경영지원본부 이사 |