주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호의안: 제22기(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인 및 사외이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 박 흥 진 제2-2호 의안: 사외이사 후보 정 원 진 제2-3호 의안: 사외이사 후보 이 원 백 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 후보 노상기) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥진 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 현) 연송브이아이 대표 - LG 화재 근무 - MVP창투, 이노와이어리스 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원진 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인 광장 변호사 - 서울남부지방법원판사역임 - 서울중앙지방법원판사역임 - 춘천지방법원판사역임 |
해당사항없음 |
| 이원백 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 현) 이원백세무회계사무소 회계사 - 금융감독원감리국 회계관리국 근무 -근로복지공단체납정리협의회 위원역임 -경기도과세표준 심의위원역임 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상기 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현) 공상디자인대표 - 현) (주)모이슨 대표이사 - 사단법인 서울인류 중소기업협회 사무부총장 - 서울디자인센터 자문위원 |