정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,512 | - 매출액 | 29,645 | |
| - 부채총계 | 1,844 | - 영업이익 | 1,102 | ||
| - 자본금 | 16,777 | - 당기순이익 | 1,415 | ||
| - 자본총계 | 41,668 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,739 | - 매출액 | 29,645 | |
| - 부채총계 | 5,332 | - 영업이익 | 930 | ||
| - 자본금 | 16,777 | - 당기순이익 | 1,496 | ||
| - 자본총계 | 38,407 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 및 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기 (2016.01.01~2016.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 1인 및 사외이사 2인) -> 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사후보 박 흥 진 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사후보 정 원 진 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사후보 이 원 백 -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사선임의 건(감사후보 노상 기) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-13 참고서류 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥진 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 현) 연송브이아이 대표 - LG 화재 근무 - MVP창투, 이노와이어리스 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원진 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인 광장 변호사 - 서울남부지방법원 판사 역임 - 서울중앙지방법원 판사 역임 - 춘천지방법원 판사 역임 |
해당사항없음 |
| 이원백 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 현)이원백세무회계사무소 회계사 - 금융감독원 감리국, 회계관리국 근무 - 근로복지공단 체납정리협의회 위원 역임 - 경기도 과세표준 심의위원 역임 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상기 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현) 공상디자인대표 - 현) (주)모이슨 대표이사 - 사단법인 서울인류 중소기업협회 사무부총장 - 서울디자인센터 자문위원 |