주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제24기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환) 제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승환 | 1963-05 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 졸업 ·와이비파트너스 상무이사 ·한화투신운용 운용역 ·현 위즈코프㈜ 대표이사 |
| 서정훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | ·영등포고 졸업 ·현 ㈜하나나노텍 사내이사 ·현 위즈코프㈜ 경영지원본부 이사 |