정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,733 | - 매출액 | 176,443 | |
| - 부채총계 | 59,582 | - 영업이익 | 3,332 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 2,901 | ||
| - 자본총계 | 66,151 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,123 | - 매출액 | 316,779 | |
| - 부채총계 | 93,706 | - 영업이익 | 7,830 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 6,944 | ||
| - 자본총계 | 78,417 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,772,546,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) : 3명 (재선임 1명, 신규선임 2명) - 사외이사 : 1명 (재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고안건] 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제4호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고 제5호 보고 : 제21기(2019. 1. 1~2019. 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 보고 (현금배당 : 주당 120원) [부의안건] 제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제 3 호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 4 호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.13에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | (99.02~현재) 에스넷시스템 대표이사 / 회장 |
| 정회권 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | (10.12~13.08) 삼성SDS 금융사업부문 사업총괄 상무 (13.09~16.12) 한화S&C 금융서비스 사업 본부장 상무 (19.05~현재) 에스넷시스템 전략사업TF, TF장 부사장 |
| 김형우 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | (94.07~00.06) 한국하니웰 과장 (00.06~현재) 에스넷시스템 금융공공인프라사업 본부장 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태명 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (95.03~현재) 성균관대학교 소프트웨어대학 교수 (19.09~현재) 과학기술정보통신부 5G보안협의회 위원 |
해당사항없음 |