주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-12 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성2동 주민센터 7층 문화복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이진학) - 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 강윤구) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진학 | 1954-02-12 | 2년 | 신규선임 | 前 대구지방국세청 청장 前 국세청 기획관리관 |
現 딜로이트 코리아 부회장 | 성균관대학교대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1943-01-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 (주)제일기획 관리본부장 前 삼성중공업(주) 감사 |
現 (주)에스넷시스템 감사 | 고려대 상대 연세대 언론홍보(석사) |
대한민국 |