주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성2동 주민센터 7층 문화복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외 이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박효대) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤상화) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 홍헌우) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박효대 | 1954-03-20 | 3년 | 재선임 | 삼성SDS사업부장 | 에스넷시스템 대표이사 | Purdue Univ.전자공학(박사) | 대한민국 |
| 윤상화 | 1956-05-19 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 네트웍스 사업부장 | 에스넷시스템 총괄사장 | 한양대 전자공학(석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍헌우 | 1955-03-08 | 3년 | 재선임 | 삼성네트웍스비즈총괄사업부장 | 아임에버 대표이사 | 연세대 전자공학(석사) | 대한민국 |