주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성2동 주민센터 7층 문화복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표(연결포함)보고 (현금배당 : 주당 50원) 2.부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부변경의 건 2) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이진학 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강윤구 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 이사회에서 이를 승인하고 정기주주총회에서 보고합니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진학 | 1954-02-12 | 3년 | 재선임 | 前 대구지방국세청장 前 국세청 기획관리관 |
現 딜로이트 코리아 부회장 | 성균관대학교대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1943-01-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜제일기획 관리본부장 前 삼성중공업(주) 감사 |
現 ㈜에스넷 시스템 감사 |
고려대 상대 연세대 언론홍보 (석사) |
대한민국 |