주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로67길 11(청담동) 청담평생학습관 4층 문화예술관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건: -제1호의안:재무제표 승인의 건(현금배당:100원) -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자 박효대) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자 윤상화) 제3-3호의안:사외이사 선임의 건(후보자 김수민) -제4호의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상법 제449조의2 및 정관 제46조 5항에 의거하여 적정한 요건이 성립되면 이사회에서 재무제표 및 현금배당을 최종 승인한 후 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박효대 | 1954-03-20 | 3년 | 재선임 | 삼성SDS사업부장 | 에스넷시스템(주) 대표이사 | Purdue Univ.전자공학(박사) | 대한민국 |
| 윤상화 | 1956-05-19 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 네트웍스 사업부장 | 에스넷시스템(주) 사업총괄 | 한양대 전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수민 | 1953-12-14 | 3년 | 신규선임 | -제22회 사법시험 합격 -서울서부,부산,인천지검 검사장 |
법무법인 영진 대표변호사 | 성균관대법학과 졸업 동 대학원 수료 |
대한민국 |