주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -감사의 감사보고 -영업보고 2.부의안건: -제1호의안:제17기(2015.1.1~12.31)재무제표 승인 의 건(현금배당:25원) -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:사외이사 선임의 건(후보자 이진학) -제4호의안:감사선임의 건(후보자 강윤구) -제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 16.3.7 |
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| ※관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前 대구지방국세청장 前 국세청 기획관리관 現 딜로이트 코리아 부회장 |
유진투자증권(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜제일기획 관리본부장 前 삼성중공업(주) 감사 現 ㈜에스넷시스템 감사 |