정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,513 | - 매출액 | 116,935 | |
| - 부채총계 | 40,396 | - 영업이익 | -2,122 | ||
| - 자본금 | 8,037 | - 당기순이익 | 1,282 | ||
| - 자본총계 | 61,117 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,299 | - 매출액 | 197,936 | |
| - 부채총계 | 68,131 | - 영업이익 | -397 | ||
| - 자본금 | 8,037 | - 당기순이익 | 3,614 | ||
| - 자본총계 | 73,168 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 374,849,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제17기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 보고 [※배당 : 25원/주] [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 > 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의건 > 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 및 정관 제46조 5항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 수령하여 3월 7일 이사회에서 재무제표 및 현금배당을 최종 승인하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-09 참고서류 2016-03-07 주주총회소집공고 2016-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-16 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | (前)국세청 국제조세관리관 (前)대구지방국세청장 (前)국세청 기획관리관 (現)딜로이트 코리아 부회장 |
유진투자증권 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) (주)제일기획 관리본부장 (前) 삼성중공업(주) 감사 (現) 에스넷시스템(주) 감사 |