주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -감사의 감사보고 -영업보고 -감사인 선임보고 2.부의안건: -제1호의안:제18기(2016.1.1~12.31) 재무제표 승인 의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:박효대 사내이사 중임의 건 제3-2호의안:윤상화 사내이사 중임의 건 제3-3호의안:조태영 사내이사 선임의 건 제3-4호의안:정태명 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2017.3.7 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 前 삼성종합기술원 CAE센터장 삼성SDS 연구소장/사업부장 現 에스넷시스템(주) 사내이사 |
| 윤상화 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자 N/W사업부장 現 에스넷시스템(주) 대표이사 |
| 조태영 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 前 시스코시스템즈코리아 영업전무 HP Korea 네트워크 사업본부장/상무 Mellanox Technologies 초대한국지사장 아리스타네트웍스코리아 지사장 現 에스넷시스템(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태명 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 前 OECD산하 정보보호작업반(WPIS) 부의장 現 한국정보처리학회 회장 성균관대 정보통신대 소프트웨어학과 학과장 |
엔텔스(사외이사) |