주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 영업보고 - 제2호 보고 : 감사의 감사보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 개정) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 4-1호 의안 : 감사 강윤구 중임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 19.3.6 |
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인영 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDS 現)에스넷시스템 부사장 인프라기반 부문 부문장 |
| 장병강 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성자동차, 삼성SDS, 현대자동차 現)에스넷시스템 부사장 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 대국지방국세청장 국세청 기획관리관 現)에스넷시스템 사외이사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 제일기획관리본부장 삼성중공업 감사 現)에스넷시스템 감사 |