주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길5 (주)에코에너지홀딩스 3층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인선임보고 2.부의안건 -제1호의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김치곤 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 반기로 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 임한권 사외이사 선임의 건 (신규선임) -제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치곤 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -現토탈노즐주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반기로 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | -前한국산업은행 재무관리본부장 -前한국인프라자산운용 대표이사 -現피닉스자산운용 대표이사 |
-피닉스자산운용 대표이사 |
| 임한권 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | -미국 Virginia tech박사 -미국 Praxair,Inc. 중앙연구소 선임연구원 -現대구카톨릭대학교 신소재화학공학과 교수 |
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