정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,203 | - 매출액 | 16,979 | |
| - 부채총계 | 43,355 | - 영업이익 | 469 | ||
| - 자본금 | 4,458 | - 당기순이익 | 2,261 | ||
| - 자본총계 | 33,848 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,023 | - 매출액 | 29,121 | |
| - 부채총계 | 102,814 | - 영업이익 | 17,179 | ||
| - 자본금 | 4,458 | - 당기순이익 | 12,173 | ||
| - 자본총계 | 46,209 | *주당순이익(원) | 1,383 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안 : 이사 및 감사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치곤 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -現토탈노즐주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반기로 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | -前한국산업은행 재무관리본부장 -前한국인프라자산운용 대표이사 -現피닉스자산운용 대표이사 |
-피닉스자산운용 대표이사 |
| 임한권 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | -미국 Virginia tech박사 -미국 Praxair,Inc. 중앙연구소 선임연구원 -現대구카톨릭대학교 신소재화학공학과 교수 |
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