주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길5 (주)에코에너지홀딩스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 -제1호의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박문호 선임의 건 (신규선임) -제4호 의안 : 감사 반기로 선임의 건(신규선임) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *상호변경 내역 - 변경 전 : 주식회사 에코에너지홀딩스 - 변경 후 : 에코바이오 주식회사 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사 - 現 ㈜에코에너지홀딩스 이사 - 現 ㈜에코에너지홀딩스 기술연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문호 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 텍사스A&M대학교 전자공학 박사 - 現 한국전자통신연구원 - 2015 과학문화상 수상 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반기로 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 -前한국산업은행 재무관리본부장 -前한국인프라자산운용 대표이사 -現피닉스자산운용 대표이사 -現(주)에코에너지홀딩스 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오생명공학, 의약품, 의약외품, 바이오화장품 관련제품 제조 및 원료 판매 - 바이오작물보호제, 바이오농약, 바이오비료, 바이오사료 제조 및 원료 판매 - 바이오녹조적조제거제, 바이오에너지 제조 및 원료 판매 - 유기농자재 제조 및 판매 - 물류센터 창고업 및 화물운송업 - 국내외 농업 및 유기농 사업 해외투자 및 주선사업 - 바이오가스를 활용한 자원화사업(발전, 연료전지, 수소생산 등) |
신규사업 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 청정개발체제 관련 탄소배출권의 개발, 판 매, 용역(모니터링 포함) 및 이와 관련된 사업 - 신·재생에너지, 환경 에너지 관련 개발, 투자, 건설, 운영, 판매, 용역 및 이와 관련된사업 - 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발, 광산업, 광산물의 판매업 및 동대행업 - 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 해외 투자자본의 투자주선 업무 - 전기공사업, 전기설비 사업 및 전기안전 관리업 - 산업·환경설비 공사업, 설비 기계 장치 개발, 제조, 판매 및 이와 관련된 사업 - 해외건설, 기술용역사업 및 엔지니어링 사업(설계, 감리) - 바이오가스 포집 및 처리 관련 설계, 시 공, 설비 판매업 - 폐기물, 하수, 오수, 폐수 처리 및 정화 사업, 설계, 시공, 설비 판매 및 이와 관련된 사업 - 폐기물 및 하수 슬러지 재활용 등 자원 재활용 관련사업 - 시설물 유지관리업 및 인력 파견업 - 가스 및 차량용 연료 개발, 제조, 저장, 판매, 운송 및 설비업 - 기업 인수합병의 알선, 중개업, 구조조정 대상기업의 인수, 정상화 및 매각 관련 사업 - 부동산매매업, 부동산 및 그 부대시설 임 대업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
- 탄소배출권의 개발, 판매, 용역(모니터링 포함) 사업 - 국내외 신·재생, 신기술, 환경, 집단에너지, 민간투자사업 - 국내외 광업 자원개발, 탐사, 채취와 이와 관련된 사업 - 위 각항에 관련된 해외기술의 알선, 보급 및 수출입업 - 전기공사업 - 산업·환경설비 제조 및 공사업 - 해외건설업, 국내외 발전(송전, 변전, 배전 등 부대사업 포함), 기술개발, 연구, 용역, 엔지니어링 사업(설계, 시공, 감리) - 바이오가스, 연료전지, 도시가스, 수소생산 관련 제조, 건설, 운영, 충전사업 - 대기, 수질, 폐기물 처리 및 정화 관련 제품 제조 및 시공사업 - 대기, 수질, 폐기물 자원재활용 관련사업 - 시설물 유지관리업 - 가스시설시공업 - 기업 인수합병의 알선, 중개, 인수, 정상화 및 매각 사업 - 부동산 매매 및 임대업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기존 사업 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 민간투자사업의 개발, 투자 및 관리운영 유지관리 - 집단에너지의 개발, 투자, 건설, 운영, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업 - 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 - 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업 - 자동차 및 중기 정비사업, 주차장업 - 생명공학 관련사업 |
기존 사업 정비 | |