주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로26길5 토탈에코빌딩 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 사내이사 송효순 재선임의 건 -제3호의안: 사외이사 박기영 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 신재생에너지협회 감사 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 現 에코에너지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기영 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 現 (주)짐월드 대표이사 現 NGO나눔인터내셔널감사 現 한국스페셜올림픽위원회 위원 |
(주)짐월드 대표이사 |