주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로26길5, 에코바이오홀딩스(주) 본사 B1 가이아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안:제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호의안:사외이사 천승규 선임 -제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천승규 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 現 서울과학기술대학교 에너지환경대학원장 - 서울대 환경대학원 환경계획학과 석사 - 서울대 공과대학 지구환경시스템공학부 박사 |
- 現 서울과학기술대학교 에너지환경대학원장 |