주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부 회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 사내이사 송효순 선임의 건 -2-2호 사내이사 김영민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -3-1호 감사 황영섭 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 |
| 김영민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 에코바이오홀딩스(주) 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영섭 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | AON LLC 고문 |