주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) ① 2-1호 의안: 사내이사 이용준 선임의 건 ② 2-2호 의안: 사외이사 정명철 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근 감사 1명) ① 3-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 제1호 의안 '제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 동국대 경영대학원 卒 - ㈜고려 인사기획부 - 現㈜아이에이 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명철 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 금속공학과 卒 - 기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장 - 현대파워텍 대표이사 - 현대위스코 사장 - 현대메티아 사장 - 현대위아 사장 - 현대모비스 사장 - 現 케이비아이동국실업 부회장 |
케이비아이동국실업 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장 |