정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,144 | - 매출액 | 58,942 | |
| - 부채총계 | 41,902 | - 영업이익 | 3,474 | ||
| - 자본금 | 25,209 | - 당기순이익 | 9,757 | ||
| - 자본총계 | 82,242 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,347 | - 매출액 | 67,835 | |
| - 부채총계 | 49,482 | - 영업이익 | 2,722 | ||
| - 자본금 | 25,209 | - 당기순이익 | 1,239 | ||
| - 자본총계 | 59,865 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 및 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제27기 재무제표 승인 보고 나.[부의안건] 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 ① 제1-1호 의안: 사내이사 이용준 선임의 건 ② 제1-2호 의안: 사외이사 정명철 선임의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 감사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2020.03.16.) |
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| ※관련공시 | 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 現 아이에이네트웍스 비상근 감사 - 現 세원 비상근 감사 - 現 아이에이 경영관리본부장 부사장 - 現 아이에이 경영관리본부 - 동국대 경영대학원 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명철 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | - 現 케이비아이동국실업 부회장 - 현대모비스 고문 - 현대모비스 사장 - 현대위아 사장 - 현대메티아 사장 - 현대위스코 사장 - 현대파워텍 대표이사 - 기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장 - 기아자동차 슬로바키아공장 상무 - 고려대학교 금속공학과 졸업 |
케이비아이동국실업 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 이솔정보통신㈜ 회장 - 現 (주)아이에이 비상근 감사 - 중앙대 국제경영대학원 졸업 |