정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 [세부내역 추후 확정] |
[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 레이먼김 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백효흠 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다. | - |
| - 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역,사업목적 변경 세부내역은 하기 공시문안을 참조하여 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 레이먼김 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백효흠 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-09-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 레이먼김 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | - NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 트리노테크놀로지 이사 - 現 아이에이 전략기획본부장 - 現 오토소프트 이사 - 現 아이에이파워트론 이사 - 現 아이에이네트웍스 이사 - 現 세원 이사 - 現 인프라웨어 이사 |
| 이용훈 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 항공공학과 졸업 - 현대/기아자동차그룹 부사장 - 현대로템 대표이사 사장 - 현대로템 고문 - RICARDO 수석고문 - LG이노텍 상임고문 - 現 아이에이 상임고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백효흠 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 대학원 행정학 석사 - 경상대학교 명예 경영학 박사 - 현대자동차 국내영업본부 영업지원실장(전무) - 현대자동차 경영지원본부 정보지원실장(전무) - 현대자동차 베이징현대 판매본부장(부총경리) - 현대자동차 베이징현대 총경리 - 현대자동차 사장 - 에버다임 상임감사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매,기술판매, 도소매업 -전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |