주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기3.의안 주요내용 중 나.부의안건은 주주총회 소집공고 이전까지 변경될 수 있으며 변경사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 당사 제1호 의안 '제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 03월 20일 |
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| ※관련공시 | - | ||