정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 02월 24일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | - | - 이사 신규선임 - 이사 재선임 - 감사 신규선임 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 최동철 사내이사 후보자 2-2호 레이먼김 사내이사 후보자 2-3호 한성용 사내이사 후보자 2-4호 서재일 사외이사 후보자 2-5호 조경성 사외이사 후보자 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 이호영 감사 후보자 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제1호 의안 '제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 03월 20일 |
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-24 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학과 학사 졸업 - 숭실대학교 중소기업대학원 석사 졸업 - 삼성전자 협성회 SET 부문 간사 - 現(주)디씨이 대표이사 - 現(주)에스피스틸 대표이사 |
| 레이먼김 | 1984-11 | 3 | 재선임 | - 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/ 수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現(주)아이에이 공동대표이사 - 現(주)트리노테크놀로지 이사 - 現(주)오토소프트 이사 - 現(주)아이에이파워트론 이사 |
| 한성용 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학과 학사 졸업 - (주)아모텍 기획조정실 - (주)케이씨모터스 전략기획본부장 - 티맥스그룹 재무팀장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계 공학과 학사 졸업 - 서울대학교 기계 공학과 석사 졸업 - (美) Univ. of Michigan 기계 공학 박사 졸업 - 삼성SDS 동남아 법인장 - 삼성SDS 보안 사업부장 - 삼성SDS 구주 법인장 |
크라우드웍스 (사외이사) |
| 조경성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 행정 학과 학사 졸업 - 서강대학교 금융 MBA 수료 - 서울대학교 GLP 수료 - 농협중앙회 팀장 - 농협은행 부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 공과대학 학사 졸업 - 제40회 변리사시험 합격 - 신원특허사무소 근무 - 제51회 사법시험 합격 - 사법연수원 제41기 수료 - 라인터내셔널 법률사무소 지적재산권팀 근무 - (주)루멘스 법무,특허 팀장 - 現법률사무소 동행 개업 |