정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,291 | - 매출액 | 23,305 | |
| - 부채총계 | 32,201 | - 영업이익 | -3,808 | ||
| - 자본금 | 31,533 | - 당기순이익 | -22,065 | ||
| - 자본총계 | 78,090 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,407 | - 매출액 | 50,723 | |
| - 부채총계 | 65,093 | - 영업이익 | -6,441 | ||
| - 자본금 | 31,533 | - 당기순이익 | -26,031 | ||
| - 자본총계 | 79,314 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] 1)감사의 감사보고 2)외부감사인 선임 보고 3)영업 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 5)제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 보고 나.[부의안건] - 제1호 의안:제32기 연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 이사회에서 승인 및 주주총회에서 보고 - 제2호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안:감사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2025.03.20.) |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-24 참고서류 2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학과 학사 졸업 - 숭실대학교 중소기업대학원 석사 졸업 - 삼성전자 협성회 SET 부문 간사 - 現(주)디씨이 대표이사 - 現(주)에스피스틸 대표이사 |
| 레이먼김 | 1984-11 | 3 | 재선임 | - 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/ 수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現(주)아이에이 공동대표이사 - 現(주)트리노테크놀로지 이사 - 現(주)오토소프트 이사 - 現(주)아이에이파워트론 이사 |
| 한성용 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학과 학사 졸업 - (주)아모텍 기획조정실 - (주)케이씨모터스 전략기획본부장 - 티맥스그룹 재무팀장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계 공학과 학사 졸업 - 서울대학교 기계 공학과 석사 졸업 - (美) Univ. of Michigan 기계 공학 박사 졸업 - 삼성SDS 동남아 법인장 - 삼성SDS 보안 사업부장 - 삼성SDS 구주 법인장 |
크라우드웍스 (사외이사) |
| 조경성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 행정 학과 학사 졸업 - 서강대학교 금융 MBA 수료 - 서울대학교 GLP 수료 - 농협중앙회 팀장 - 농협은행 사무 소장 - 농협은행 부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 공과대학 학사 졸업 - 제40회 변리사시험 합격 - 신원특허사무소 근무 - 제51회 사법시험 합격 - 사법연수원 제41기 수료 - 라인터내셔널 법률사무소 지적재산권팀 근무 - (주)루멘스 법무,특허 팀장 - 現법률사무소동행 근무 |