주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 - 당사 제1호 의안 '제33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제54조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 주식 병합의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |