주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) ① 2-1호 의안: 사내이사 채양기 ② 2-2호 의안: 사내이사 안길수 (3) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 제1호 의안 '제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채양기 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 법학과 - 현대기아차 기획총괄본부장(사장) - 삼정KPMG 부회장 - 現 (주)아이에이 부회장 |
| 안길수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트대학원 지식재산과 석사 - 만도기계(주) - (주)엠엠테크 대표이사 - 現 (주)아이에이 시스템사업본부장 |