정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,708 | - 매출액 | 43,548 | |
| - 부채총계 | 32,101 | - 영업이익 | -230 | ||
| - 자본금 | 20,191 | - 당기순이익 | -1,885 | ||
| - 자본총계 | 47,607 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,019 | - 매출액 | 60,757 | |
| - 부채총계 | 50,259 | - 영업이익 | -3,986 | ||
| - 자본금 | 20,191 | - 당기순이익 | -8,831 | ||
| - 자본총계 | 34,760 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 3) 제25기 재무제표 승인 보고 나.[부의안건] 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 ① 1-1호 의안: 사내이사 채양기 ② 1-2호 의안: 사내이사 안길수 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2018.03.16.) - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원 미만인 벤처기업으로서 상법 제542조의8에서 규정하는 사외이사 선임 의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-09 참고서류 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채양기 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 법학과 卒 - 현대기아차 기획총괄 본부장(사장) - 삼정KPMG 회계법인 부회장 - 現 (주)아이에이 부사장 |
| 안길수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트 대학원 지식재산과 卒(석사) - 만도기계(주) - (주)엠엠테크 대표이사 - 現 (주)아이에이 시스템사업본부장 |