전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 3,670 | 3,660 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 8,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,316,076 | 2,322,404 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자에 따른 전환가액 조정 (기준가를 하회하는 발행가액의 전환우선주 발행) |
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| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 -제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제4조 1항 4호 (가)목 전환가액의 조정에 관한 사항 가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 당시 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-22조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 2) 조정방법 조정 후 전환가액=조정 전 전환가액×[{기발행 주식수+(신발행 주식수×1주당 발행가액/시가)}/(기발행 주식수+신발행 주식수)] A. 조정 전 전환가액: 3,670원 B. 기발행 주식수 : 41,288,060주 C. 신발행 주식수 : 1,642,035주 D. 1주당 발행가액 : 3,045원 E. 기준주가 : 3,383원 F. 조정 후 전환가액: 3,660원(호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-06-09 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 전환가액의 조정은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-05-31 유상증자결정(제3자배정) 2016-03-29 증권 발행결과(자율공시) 2016-03-28 전환사채권발행결정(제4회차) |
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