주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 ① 2-1호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 ② 2-2호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 ① 3-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 제1호 의안 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장 |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - New York Institute of Technology 卒 - ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現 ㈜아이에이 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 -자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 -전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 -쿼츠 제품 제조 및 판매업 -쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업 -소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 -경영 컨설팅업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |