정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,046 | - 매출액 | 41,806 | |
| - 부채총계 | 42,178 | - 영업이익 | -3,435 | ||
| - 자본금 | 22,533 | - 당기순이익 | -5,099 | ||
| - 자본총계 | 56,868 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,949 | - 매출액 | 67,262 | |
| - 부채총계 | 60,707 | - 영업이익 | -1,027 | ||
| - 자본금 | 22,533 | - 당기순이익 | -3,808 | ||
| - 자본총계 | 45,242 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 및 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제26기 재무제표 승인 보고 나.[부의안건] 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 ① 제1-1호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 ② 제1-2호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 감사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2019.03.19.) - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원 미만인 벤처기업으로서 상법 제542조의8에서 규정하는 사외이사 선임 의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-04 주식분할결정 2019-03-07 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 2019-03-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장 |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - New York Institute of Technology 卒 - ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現 ㈜아이에이 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 -자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 -전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 -쿼츠 제품 제조 및 판매업 -쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업 -소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 -경영 컨설팅업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |