TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)파인디지털 주주총회소집결의
파인디지털 · 2008-02-20 17:30 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 10시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1 코리아디 |
| | 자인센터 8층 회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 |
| | |
| | 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인 |
| | 의 건 |
| | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제 4호 의안 : 감사선임의 건 |
| | 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인 |
| | 의 건 |
| | 부여주식총수 : 121,080주 |
| | 행사기간 : 2011.3.21~2016.3.20 |
| | |
| | - 당사는 임직원의 주식매수선택권 부여를 주 |
| | 주총회 특별결의로 부여하고 승인함을 원칙으로 |
| | 함. |
| | - 구체적 부여대상 및 행사가격은 관계법령 |
| | 및 정관, 부여계약에 따르며, 주총에서 확정할 |
| | 예정임. |
| | - 본 주식매수선택권 부여는 정기주주총회 특 |
| | 별결의에 따라 변동될 수 있음. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김용훈 | 1961년 11월 | 3년 | 재선임 | 한국통신 TDX | 대표이사 | 서울대 제어계| 대한민국 |
| | 02일 | | | 사업부 | | 측학과 졸업 | |
| | | | | (주)건인시스템| | 서울대 제어계| |
| | | | | | | 측학과 박사과| |
| | | | | | | 정수료 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이종훈 | 1962년 02월| 3년 | 재선임 | 비상근 | IBRD 컨설턴| 선진회계법인| 서울대 국제| 대한민국 |
| | 16일 | | | | 트 | 공인회계사| 경영학과 졸| |
| | | | | | 대구 ·경북| | 업 | |
| | | | | | 벤처협회 | | | |
| | | | | | 고문 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+