주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규승 | 1963-07-20 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측학 박사 (주)명신정보시스템 대표이사 (주)파인디지털 부사장 |
(주)파인디지털 부사장 | 서울대 제어계측학 박사 | 대한민국 |
| 박상환 | 1967-02-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대 제어계측학과 졸업 서울대 전기통신학부 박사 (주)위트콤 대표이사 |
(주)파인디지털 부사장 | 서울대 전기통신학부 박사 | 대한민국 |