주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박상환(사내이사) 제3-2호 의안 : 이규승(사내이사) 제3-3호 의안 : 이원기(사외이사) 제3-4호 의안 : 유대성(사외이사) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상환 | 1967-02-08 | 3년 | 재선임 | (주)위트콤 대표이사 | (주)파인디지털 부사장 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 전기공학부 박사 |
대한민국 |
| 이규승 | 1963-07-20 | 3년 | 재선임 | (주)명신정보시스템 대표이사 | (주)파인디지털 이사 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측학 박사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원기 | 1962-01-10 | 3년 | 신규선임 | (주)장기신용은행 | 법무법인 유일 변호사 | 서울대 공법학과 졸업 | 대한민국 |
| 유대성 | 1968-11-17 | 3년 | 신규선임 | (주)다음커뮤니케이션 | (주)코마스인터랙티브 전략기획본부장 | 고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |