주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이계진(사내이사) 제2-2호 의안 : 윤 창(사내이사) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이계진 | 1962-12-10 | 3년 | 재선임 | (주)대웅제약 | 상무이사 | 서울대 법과대학 공법학과 졸업 美, Univ. of Colorado MBA 졸업 |
대한민국 |
| 윤 창 | 1964-06-16 | 3년 | 재선임 | ㈜오리콤 ㈜창과창 대표이사 |
상무이사 | 서울대 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |