주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2014년 1월 1일~2014년 12 월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(박상환) 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(이규승) 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사외이사(이원기) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(이준희) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상환 | 1967-02-08 | 3년 | 재선임 | (주)위트콤 대표이사 역임 | 부사장 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 전기공학부 박사 수료 |
대한민국 |
| 이규승 | 1963-07-20 | 3년 | 재선임 | (주)명신정보시스템 대표이사 역임 | 기타비상무이사 | 서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측공학과 박사 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원기 | 1962-01-10 | 3년 | 재선임 | (주)장기신용은행 | 법무법인 유일변호사 | 서울대 공법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이준희 | 1965-12-12 | 3년 | 신규선임 | (주)파이오링크 부사장 역임 | (주)우리기술 이사 | 서울대 제어계측학과 졸업 | 대한민국 |