주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2016년 1월 1일~2016년 12 월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김용훈) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 (주)건인시스템 現,(주)파인디지털 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 국제경영학과 졸업 선진회계법인 공인회계사 IBRD 컨설턴트 現,대구,경북 벤처협회 고문 |